Analista Compliance Pl (PLD/FT)

A Caixa Vida e Previdência tem uma grande variedade de seguros de vida, planos de previdência e prestamista. Por aqui, trabalhamos com soluções de todos os tipos e custos para atender diferentes perfis de clientes. Afinal, o nosso propósito é cuidar das famílias brasileiras . Diariamente, olhamos para o Brasil para entender o presente e contribuir com o planejamento do futuro.

A CVP existe para quem quer complementar a aposentadoria, garantir a faculdade dos filhos, comprar a casa própria e para talentos que querem embarcar em uma nova jornada profissional em direção ao sucesso.

Se você é uma pessoa que reconhece o valor de cuidar dos brasileiros e quer crescer com a Caixa Vida e Previdência, vem que as portas estão abertas.

• Analisar alertas, transações atípicas e operações suspeitas de PLD/FTP, realizando investigações, diligências e avaliação dos riscos envolvidos; • Elaborar dossiês investigativos e pareceres técnicos fundamentados, com recomendações para encerramento ou escalonamento dos casos suspeitos; • Executar diligências e avaliações de riscos relacionadas aos processos de KYC (Know Your Customer), KYE (Know Your Employee), KYS (Know Your Supplier) e KYP (Know Your Partner); • Realizar análises de Pessoas Expostas Politicamente (PEP), beneficiários finais, mídias negativas, sanções e listas restritivas; • Confeccionar, revisar, atualizar e propor melhorias em políticas, manuais normativos, procedimentos internos e demais documentos relacionados à PLD/FTP; • Identificar oportunidades de melhoria e atuar no aprimoramento dos processos, fluxos operacionais, regras de monitoramento e controles de PLD/FTP; • Elaborar apresentações, relatórios técnicos, indicadores e materiais de suporte para comitês internos, fóruns de governança e instâncias decisórias; • Apoiar a elaboração e atualização da Avaliação Interna de Riscos (AIR), incluindo metodologias de classificação e avaliação dos riscos; • Acompanhar alterações regulatórias e contribuir para a adequação dos processos e controles internos; • Organizar, consolidar e disponibilizar informações e evidências para atendimento às auditorias internas, externas e demandas de órgãos reguladores; • Apoiar a elaboração de treinamentos e materiais de conscientização em PLD/FTP. • Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; • Experiência comprovada em PLD/FTP, preferencialmente em seguradoras, entidades de previdência privada ou instituições financeiras; • Experiência prática na investigação de operações suspeitas, análise de alertas e elaboração de pareceres técnicos conclusivos; • Conhecimento da legislação e regulamentação aplicáveis à PLD/FTP, especialmente dos ambientes regulatórios SUSEP e BACEN; • Conhecimento dos processos de KYC, KYE, KYS e KYP, incluindo identificação, qualificação, diligências e classificação de riscos; • Experiência na elaboração, revisão e aprimoramento de políticas, manuais normativos, procedimentos e documentos de governança; • Experiência na preparação de materiais técnicos, relatórios gerenciais e apresentações para comitês internos; • Conhecimento das principais tipologias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa; • Conhecimento de monitoramento transacional, avaliação de movimentações atípicas e identificação de incompatibilidade econômico-financeira; • Excel e PowerPoint intermediários.